Курсы валют
USD 58,8987 0,1905
EUR 69,4298 0,0250
USD 58,8 000 −0,0300
EUR 69,1 700 0,0100
USD 58, 8071 0,0120
EUR 69, 2582 0,0972
USD 58,7700 59,0500
EUR 69,3500 69,5500
покупка продажа
58,7700 59,0500
69,3500 69,5500
11.12 — 18.12
59,2900
73,2400
BRENT 63,25 0,00
Золото 1254,87 0,00
ММВБ 2143,99 0,22
Главная Новости Аналитика Как выбирают подставных лиц для офшоров
Как выбирают подставных лиц для офшоров

Как выбирают подставных лиц для офшоров

Источник: Секрет Фирмы |

На этой неделе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 11,5 млн документов о деятельности панамской компании Mossack Fonseca. Она занималась созданием подставных фирм и структур в офшорах. В расследовании, основанном на утечке, фигурируют политики, бизнесмены и знаменитости, в том числе и российские.

 

Журналисты предполагают, что некоторые крупные игроки остались незапятнанными, так как использовали при создании офшорных компаний подставных лиц. Например, компании виолончелиста Сергея Ролдугина с оборотом в несколько миллиардов долларов связывают с его близким другом, президентом России Владимиром Путиным. «Секрет» узнал, чем руководствуются бенефициары (конечные получатели выгоды) при выборе подставных лиц и какие ошибки совершают.

 

 

Зачем нужны подставные лица

 

Подставное лицо требуется в тех случаях, когда существует риск раскрытия информации. «Есть офшоры, которые не раскрывают бенефициаров, например Белиз, Каймановы острова и банановые республики. Но Британские Виргинские острова и Кипр раскрывают всю информацию по запросу государства или в ходе расследования. И в таких странах учредители офшоров — подставные лица», — объясняет управляющий партнёр адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

 

Многие предпочитают обезопасить себя и в офшорах, считающихся надёжными: тогда даже при сливе информации, как произошло с Mossac Fonseca, офшорные компании трудно будет связать с их настоящими владельцами.

 

Иногда по законам страны учредителем или директором компании должен быть местный житель — так обстоит дело на Кипре. В этих офшорах без подставного лица не обойтись.

 

Профессиональные владельцы компаний

 

В тех случаях, когда требуется местный житель, обычно помогают специальные юридические компании. «В России есть компании, которые специализируются на открытии счетов в офшорных зонах. На самом деле они сами не открывают счета, а сводят бизнесмена с компаниями или лицами в офшорах, которые и регистрируют бизнес», — говорит юрист «Трансперенси Интернешнл Россия» Денис Примаков. Подобные услуги по серому может предоставить и банк, который обслуживает бизнесмена.

 

 

Юристы сравнивают таких подставных лиц с гендиректорами фирм-однодневок, которые были распространены в России в 90-х годах: на одного человека могли зарегистрировать несколько десятков компаний (схема пользуется популярностью на Сейшельских островах). «Обычно это простые местные граждане, но встречаются и бывшие сограждане. Некоторые даже чуть ли не работают такими номиналами», — рассказывает Сергей Егоров. Он характеризует их как обычных людей, которые «не хватают звёзд с неба» и не склонны к самостоятельным выходкам. Требуется только, чтобы человек был жив и периодически подтверждал своё существование — например, на Кипре просят предоставлять коммунальные счета, оплаченные недавно.

 

Иногда используются более сложные схемы с настоящими профессионалами. Так, фирмами бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения управлял австрийский юрист и бизнесмен Рейнхард Прокш. Предположительно, через фирмы, созданные с помощью компании Прокша Compaserve SE, украинские политики отмывали деньги и скрывали приобретённую собственность.

 

По данным «Трансперенси Интершенл Россия», за оформление офшорной фирмы юридические компании получают около $4000. Дальнейшее обслуживание и оплата труда номинальных учредителей и директоров — от $400 в год. Самим подставным лицам платят не очень много — юрист Сергей Егоров называет их услуги «номинальным сервисом», за который в среднем получают тысячи или десятки тысяч рублей, но не больше. Конечно, в случае с крупными игроками и большими состояниями размер вознаграждения определяется индивидуально и может достигать миллионов. Например, Янукович вывел из Украины 5 млрд евро, и его помощник Прокш наверняка получил приличный процент.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наСекрет Фирмы
Рубрики
Аналитика
Еще от Секрет Фирмы