Курсы валют
USD 57,5660 −0,0867
EUR 68,5553 −0,5184
USD 57,5 200 −0,0525
EUR 68,1 425 −0,0475
USD 57, 7036 0,0160
EUR 68,3 431 −0,0161
USD 57,9000 57,7000
EUR 68,6000 68,5000
покупка продажа
57,9000 57,7000
68,6000 68,5000
02.10 — 09.10
57,0000
68,2000
BRENT 59,19 0,30
Золото 1308,36 −0,03
ММВБ 2069,11 0,09
Главная Новости Деньги Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко
Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Источник: Рамблер/финансы |

Следователи назвали первые версии происхождения миллиардов у замглавы управления "Т" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко, пишет газета "Коммерсант".

 

Одна из них - семейный бизнес. Согласно этому предположению, Захарченко и его отец помогали проблемным банкам обналичивать средства и выводить их за границу. Предполагается, что их услугами воспользовались несколько финансовых структур, в том числе Нота-банк, чье руководство было ранее арестовано. По словам источников газеты, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.

 

По другой версии, которую следствие также рассматривает, полковник и его коллеги контролировали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласной этой версии, квартира сестры Захарченко использовалась как корпоративное банковское хранилище.

 

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. В ходе обысков его квартир было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Полицейскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости