Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 3089 −0,1085
EUR 69, 2413 −0,1407
USD 56,7400 56,5400
EUR 69,7000 69,6900
покупка продажа
56,7400 56,5400
69,7000 69,6900
26.02 — 05.03
56,0000
69,5000
BRENT 67,30 0,00
Золото 1328,22 −0,02
ММВБ 2336,82 0,16
Главная Новости Деньги Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко
Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Источник: Рамблер/финансы |

Следователи назвали первые версии происхождения миллиардов у замглавы управления "Т" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко, пишет газета "Коммерсант".

 

Одна из них - семейный бизнес. Согласно этому предположению, Захарченко и его отец помогали проблемным банкам обналичивать средства и выводить их за границу. Предполагается, что их услугами воспользовались несколько финансовых структур, в том числе Нота-банк, чье руководство было ранее арестовано. По словам источников газеты, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.

 

По другой версии, которую следствие также рассматривает, полковник и его коллеги контролировали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласной этой версии, квартира сестры Захарченко использовалась как корпоративное банковское хранилище.

 

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. В ходе обысков его квартир было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Полицейскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости