Курсы валют
USD 62,9006 0,4654
EUR 73,1345 −0,1082
USD 6 2,9650 −0,0500
EUR 73, 4175 0,0575
USD 63, 2631 −0,0450
EUR 73,4 775 −0,0125
USD 63,1000 63,2000
EUR 73,3100 73,6000
покупка продажа
63,1000 63,2000
73,3100 73,6000
23.07 — 30.07
63,7500
74,1800
BRENT 73,02 0,19
Золото 1223,78 0,03
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Деньги Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко
Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Следователи назвали версии происхождения миллиардов Захарченко

Источник: Рамблер/финансы |

Следователи назвали первые версии происхождения миллиардов у замглавы управления "Т" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко, пишет газета "Коммерсант".

 

Одна из них - семейный бизнес. Согласно этому предположению, Захарченко и его отец помогали проблемным банкам обналичивать средства и выводить их за границу. Предполагается, что их услугами воспользовались несколько финансовых структур, в том числе Нота-банк, чье руководство было ранее арестовано. По словам источников газеты, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн.

 

По другой версии, которую следствие также рассматривает, полковник и его коллеги контролировали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласной этой версии, квартира сестры Захарченко использовалась как корпоративное банковское хранилище.

 

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. В ходе обысков его квартир было изъято более 120 млн долларов и 2 млн евро наличными. Полицейскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Деньги