Курсы валют
USD 56,4115 −0,2146
EUR 69,0702 −0,1948
USD 56,45 00 −0,0050
EUR 69,5 950 0,0275
USD 56,3 126 −0,0567
EUR 69,5 077 −0,0516
USD 56,3500 56,5000
EUR 69,5100 69,5500
покупка продажа
56,3500 56,5000
69,5100 69,5500
29.01 — 05.02
56,8400
68,5500
BRENT 69,83 0,06
Золото 1347,18 0,01
ММВБ 2286,68 0,04
Главная Новости Банки Межрегиональный Клиринговый Банк ​лишился лицензии
Межрегиональный Клиринговый Банк ​лишился лицензии

Межрегиональный Клиринговый Банк ​лишился лицензии

Источник: Банки.ру |
Банк России отозвал с 22 декабря лицензию на осуществление банковских операций у Межрегионального Клирингового Банка (Москва, регистрационный номер 2543), сообщает пресс-служба регулятора.
Межрегиональный Клиринговый Банк ​лишился лицензии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ЦБ объясняют применение крайней меры воздействия неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

 

«КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк»(ООО) нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк» (ООО) с рынка банковских услуг», — заявили в Банке России.

 

Межрегиональный Клиринговый Банк — участник системы страхования вкладов.

 

Ранее банк был отключен от банковской электронной системы платежей (БЭСП). ЦБ в июне привлек к административной ответственности руководителя Межрегионального Клирингового Банка по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья связана с неисполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

По данным некоторых СМИ, Межрегиональный Клиринговый Банк принадлежит сенатору и бывшему главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову. На сайте ЦБ РФ среди лиц, под чьим влиянием находится банк, указан лишь Альберд Пшизабиевич Каноков, которому принадлежит 7-процентная доля банка. По открытым источникам его связь с Арсеном Каноковым четко не прослеживается. По 20% акций банка также у ООО «Декувер» и ООО «Тингис».

 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в мае 2016 года понизило рейтинг кредитоспособности Межрегионального Клирингового Банка до уровня «В» («низкий уровень кредитоспособности») и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания рейтинга.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру