Курсы валют
USD 63,3901 −0,5213
EUR 68,2458 −0,2544
USD 63,28 00 −0,0025
EUR 67,1 550 −0,0375
USD 63,3056 0,0000
EUR 67,2644 0,0000
USD 63,2500 63,5700
EUR 68,1000 67,6400
покупка продажа
63,2500 63,5700
68,1000 67,6400
05.12 — 12.12
63,0000
67,1000
BRENT 53,89 −0,06
Золото 1168,39 0,08
ММВБ 2207,02 0,59
Главная Новости Банки ЦБ признал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы в России
ЦБ признал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы в России

ЦБ признал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы в России

Источник: Forbes.ru|
09:40 15 декабря 2015
О том, что США заподозрили Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций, сообщила 26 октября со ссылкой на источники газета Financial Times.
ЦБ признал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы в России
Фото: depositphotos.com

ЦБ России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 000 рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве, сообщил в понедельник Finanz.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

 

Российский Центробанк решил, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, после чего принял меры в отношении допущенных технических нарушений и наказал виновных сотрудников. Это помогло банку избежать более значительного штрафа, рассказал агентству Bloomberg анонимный источник.

 

Представители Deutsche Bank и ЦБ отказались от комментариев.

 

Российский регулятор изучил только сделки, которые Deutsche Bank проводил в течение немногим более года, рассказали источники Bloomberg. Регуляторы в США и Великобритании проверяют сделки более чем за три года на сумму в $6 млрд из-за подозрений, что Deutsche Bank оказывал за ними недостаточный контроль.

 

 

О том, что США заподозрили Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций, сообщила 26 октября со ссылкой на источники газета Financial Times. По данным издания, расследование связано с так называемыми зеркальными сделками, при которых клиенты московского офиса Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте, в частности в долларах, через офис банка в Лондоне.

 

Американские власти также изучают работу системы Deutsche Bank, которая отслеживала соблюдение санкций против России и оповещала об этом регуляторы. Издание отмечает, что среди российских клиентов банка, включенных в санкционный список США, были Аркадий и Борис Ротенберг.

 

Официальный представитель братьев Ротенбергов рассказал в октябре Forbes, что бизнесмены и принадлежащие им компании не имеют счетов в Deutsche Bank и не совершали никаких сделок при участии или посредничестве московского представительства банка.

 

29 октября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Deutsche Bank AG и власти США близки к урегулированию дела, связанного с нарушением санкционного режима немецким банком. По словам собеседника агентства, в случае соглашения Deutsche Bank придется заплатить штраф в размере $200 млн.

 

 

Deutsche Bank, Нью-йоркский департамент финансовых услуг и Федеральная резервная система (ФРС) США могут сообщить о соглашении уже на следующей неделе, сказал источник. Сделка не будет касаться дела, которое в отношении банка ведет американская прокуратура.

 

Американские власти ранее уже штрафовали банки за нарушения режима санкций, установленного США в отношении Ирана и других стран. В частности, крупнейший французский банк BNP Paribas в 2014 году признал вину в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере $8,97 млрд.

 

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Forbes.ru