Курсы валют
USD 57,6527 −0,5715
EUR 69,0737 −0,1898
USD 57, 5000 −0,1225
EUR 68, 6600 −0,1475
USD 57, 6136 0,0618
EUR 68,8 112 −0,0579
USD 57,6000 57,7400
EUR 68,9000 69,1500
покупка продажа
57,6000 57,7400
68,9000 69,1500
18.09 — 25.09
57,6500
67,4700
BRENT 56,86 −0,07
Золото 1291,50 −0,03
ММВБ 2051,63 0,03
Главная Новости Деньги Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей
Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Источник: Рамблер/финансы |

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты в Латвию в отношении местного жителя, сообщается на сайте таможни.

 

Мужчина подозревается в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 

Сообщается, что мужчина открыл фирму и зарегистрировал ее на свою знакомую. Женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы. Одним из таких документов стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. Был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. Отмечается, что сама российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

 

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости