Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 3089 −0,1085
EUR 69, 2413 −0,1407
USD 56,7400 56,5400
EUR 69,7000 69,6900
покупка продажа
56,7400 56,5400
69,7000 69,6900
26.02 — 05.03
56,2600
70,5000
BRENT 67,30 0,00
Золото 1328,22 −0,02
ММВБ 2336,82 0,16
Главная Новости Деньги Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей
Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Источник: Рамблер/финансы |

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты в Латвию в отношении местного жителя, сообщается на сайте таможни.

 

Мужчина подозревается в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 

Сообщается, что мужчина открыл фирму и зарегистрировал ее на свою знакомую. Женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы. Одним из таких документов стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. Был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. Отмечается, что сама российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

 

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Деньги