Курсы валют
USD 58,5318 0,0696
EUR 69,3309 0,1526
USD 58,4 700 0,0300
EUR 69,3 625 0,0125
USD 58,46 13 −0,0048
EUR 69,3 545 −0,0235
USD 58,4800 58,5900
EUR 69,3100 69,4900
покупка продажа
58,4800 58,5900
69,3100 69,4900
27.11 — 04.12
58,4000
69,5000
BRENT 63,56 −0,11
Золото 1289,30 −0,02
ММВБ 2156,54 −0,13
Главная Новости Деньги Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей
Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Житель Хабаровска незаконно вывел в Латвию более 1,2 млрд рублей

Источник: Рамблер/финансы |

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты в Латвию в отношении местного жителя, сообщается на сайте таможни.

 

Мужчина подозревается в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 

Сообщается, что мужчина открыл фирму и зарегистрировал ее на свою знакомую. Женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы. Одним из таких документов стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. Был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. Отмечается, что сама российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

 

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости