Курсы валют
USD 59,2348 −0,0463
EUR 69,8023 0,1589
USD 58,9 950 0,0175
EUR 69,52 00 −0,0025
USD 5 8,9326 −0,1891
EUR 69, 5467 −0,1888
USD 59,1000 59,3000
EUR 69,6700 69,9200
покупка продажа
59,1000 59,3000
69,6700 69,9200
11.12 — 18.12
59,2900
73,2400
BRENT 64,61 −0,06
Золото 1241,90 0,03
ММВБ 2141,08 0,31
Главная Новости Деньги Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Источник: Lenta.ru |
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg.
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег
Фото: Stefan Mauer / DPA / Globallookpress.com

При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией.

 

По информации ФРС, недостаточный контроль со стороны DB позволил российским клиентам банка проводить фиктивные схемы по продаже ценных бумаг и выводить деньги в офшоры.

 

Это уже второй штраф за отмывание, наложенный американскими регуляторами на финансовую организацию. 31 января DB был оштрафован на 425 миллионов долларов за применение «зеркальных» схем вывода денег. Эти схемы позволяли скупать ценные бумаги за рубли на бирже в России и продавать их за валюту в Лондоне. Клиринг операций осуществлялся в Нью-Йорке.

 

В августе 2016 года бывший риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отказался от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций в банке.

 

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Деньги, Новости
Еще от Lenta.ru