Курсы валют
USD 57,0233 −0,4014
EUR 61,9615 0,0979
USD 56, 8025 0,0075
EUR 61, 8750 0,0950
USD 56,8 158 0,0143
EUR 61, 8905 0,1168
USD 56,8000 57,0500
EUR 61,7800 61,8700
покупка продажа
56,8000 57,0500
61,7800 61,8700
20.03 — 27.03
59,0700
62,5700
BRENT 50,41 −0,26
Золото 1258,60 0,02
ММВБ 2000,93 −0,14
Главная Новости Банки Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Источник: Банки.ру |

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

 

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

 

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк — клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

 

Полиция устанавливает других участников группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру