Курсы валют
USD 63,9242 −0,2286
EUR 67,7660 −0,7043
USD 63, 6475 0,0675
EUR 68,0 900 0,0800
USD 63, 6715 0,0897
EUR 68,0 834 0,0703
USD 64,0000 63,7900
EUR 68,0000 64,1000
покупка продажа
64,0000 63,7900
68,0000 64,1000
05.12 — 12.12
64,2500
68,2500
BRENT 54,82 −0,31
Золото 1166,66 0,08
ММВБ 2152,42 0,06
Главная Новости Банки Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Источник: Банки.ру|
13:00 21 декабря 2015
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций.
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей
Фото: depositphotos.com

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

 

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

 

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк — клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

 

Полиция устанавливает других участников группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру