Курсы валют
USD 56,3131 0,4678
EUR 61,5052 0,7120
USD 57,1 600 0,0425
EUR 62,3 375 0,0300
USD 57,1 179 −0,0065
EUR 62,1 159 0,0150
USD 56,8100 56,6500
EUR 61,8500 61,9100
покупка продажа
56,8100 56,6500
61,8500 61,9100
03.05 — 10.05
56,3000
60,2000
BRENT 51,48 −0,12
Золото 1269,00 −0,07
ММВБ 2026,92 0,14
Главная Новости Банки Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Источник: Банки.ру |

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

 

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

 

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк — клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

 

Полиция устанавливает других участников группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру