Курсы валют
USD 59,6564 −0,4918
EUR 66,6780 −0,4715
USD 58,9 500 0,0375
EUR 65,9 775 −0,0025
USD 5 9,0211 0,1058
EUR 6 6,0032 0,0165
USD 59,4000 59,1400
EUR 66,5000 66,2000
покупка продажа
59,4000 59,1400
66,5000 66,2000
26.06 — 03.07
59,4600
65,9400
BRENT 45,95 −0,39
Золото 1244,99 −0,71
ММВБ 1870,72 0,13
Главная Новости Банки Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Источник: Банки.ру |

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

 

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

 

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк — клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

 

Полиция устанавливает других участников группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру