Курсы валют
USD 58,8987 0,1905
EUR 69,4298 0,0250
USD 58, 6825 −0,0200
EUR 69,14 50 0,0050
USD 58,6 836 −0,0135
EUR 69,1 703 0,0242
USD 58,6700 58,8800
EUR 69,2000 69,2800
покупка продажа
58,6700 58,8800
69,2000 69,2800
18.12 — 25.12
59,1000
70,0000
BRENT 63,85 0,30
Золото 1256,47 0,08
ММВБ 2150,82 −0,05
Главная Новости Банки Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг
Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей

Источник: Банки.ру |

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

 

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

 

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

 

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк — клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

 

Полиция устанавливает других участников группы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру