Курсы валют
USD 57,6342 0,4835
EUR 61,4496 0,7956
USD 58,4 175 −0,0525
EUR 6 1,9200 −0,1000
USD 58, 4458 0,1907
EUR 6 2,0358 0,1313
USD 58,2500 57,9000
EUR 62,0500 61,7000
покупка продажа
58,2500 57,9000
62,0500 61,7000
13.02 — 20.02
57,5900
61,0000
BRENT 55,76 0,04
Золото 1235,57 −0,01
ММВБ 2128,21 0,01
Главная Новости Банки Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках
Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках

Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках

Источник: ИА REGNUM |

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в 2016 году, опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе, сообщает портал Rus.delfi.lv.

 

14 из 20 зарегистрированных в Латвии банков обслуживают иностранцев. Иностранные вклады составляют более половины из 30 млрд. евро, вложенных в латвийскую банковскую систему, позиционирующую себя на рынке как ворота в ЕС, указывает ОЭСР.

 

На такие «вклады нерезидентов» распространяются слабое финансовое регулирование и ничтожные штрафы, заключает в докладе ОЭСР.

Услуги нерезидентам создают существенные риски того, что полученные коррупционным путем за пределами Латвии деньги будут легализованы в этой стране, — указывает ОЭСР.

«К тому же трансграничный характер сделок и отдаленность, в которой они осуществляются, создают вызовы для надзора», — предупреждает ОЭСР.

 

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) «должным образом не действует против рисков отмывания денег, создаваемых вкладами нерезидентов», говорится в докладе.

 

ОЭСР составила длинный список мер по улучшению режима выполнения латвийских правовых актов и законов. Среди прочего рекомендуется обеспечить следователям больше ресурсов, установив приоритетными проверки банков, специализирующихся на вкладах нерезидентов, и расследования того, почему предыдущие случаи отмывания денег не были раскрыты и за ними не последовали действия.

 

Несколько ориентированных на нерезидентов латвийских банков оказались причастными к скандалам с отмыванием денег, в том числе в деле печально известного Сергея Магнитского в России.

 

В опубликованном в мае докладе агентства финансовых исследований Kroll указано, что более 1 млрд. евро, добытых незаконно, из Молдавии в трехдневный срок легализованы через латвийские банки. ОЭСР призывает обратить внимание на этот факт.

СМИ тоже сообщали о делах, когда иностранные должностные лица подозреваются в коррупции, мошенничестве и вымогательстве на пути к легализации добытых в Афганистане, Молдавии, Казахстане и России денег в Латвии, — напоминает ОЭСР.

«Есть подозрения, что в таких делах отмыты очень большие суммы денег — в одном случае — 1 млрд. евро», — указывает ОЭСР.

 

ОЭСР указывает также на ряд правил, которые используют регуляторы и которые могут указывать на их неэффективность. Например, банки предупреждают за несколько недель до прибытия следователей, а люди, считающиеся «связанными с политикой», теряют этот статус через год после ухода от власти.

 

Следователи обычно интересуются делами об отмывании денег, если к ним причастны не меньше 20 человек. Даже если банки оказываются пойманы на том, что допустили отмывание денег, максимальный штраф, который им грозит, составляет всего 142 тыс. евро.

 

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) реально расследует менее 1% подозрительных сделок, указывает ОЭСР.

 

Напомним, в декабре 2013 года Латвия официально начала процесс присоединения к ОЭСР.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от ИА REGNUM