Курсы валют
USD 57,5706 0,2985
EUR 67,9333 0,5756
USD 57,3 800 0,0050
EUR 67,8 700 0,0100
USD 57,36 35 −0,0064
EUR 67, 8743 −0,0544
USD 57,3000 57,5500
EUR 67,9000 68,1700
покупка продажа
57,3000 57,5500
67,9000 68,1700
23.10 — 30.10
57,5000
67,9800
BRENT 57,21 0,03
Золото 1286,18 0,00
ММВБ 2072,73 −0,05
Главная Новости Банки Бывших владельцев «Траста» оценят заочно
Следствие ходатайствовало об аресте экс-владельцев «Траста»

Следствие ходатайствовало об аресте экс-владельцев «Траста»

Источник: Ъ-Газета |
Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте владельцев банка "Траст" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.
Следствие ходатайствовало об аресте экс-владельцев «Траста»
Фото: Коммерсантъ/Григорий Тамбулов

В Тверском суде "Ъ" подтвердили, что к ним поступили ходатайства следствия об аресте бывшего председателя совета директоров банка "Траст" Ильи Юрова и экс-членов совета директоров банка Николая Фетисова и Сергея Беляева. Все трое до декабря прошлого года являлись одновременно крупнейшими акционерами "Траста". Как пояснили в суде, ходатайства будут рассмотрены 17 декабря, а поскольку все бывшие совладельцы банка давно покинули Россию, рассмотрение пройдет в их отсутствие.

 

Как ранее сообщал "Ъ", в декабре прошлого года ЦБ принял решение санировать оказавшийся на грани разорения "Траст". По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер "дыры" в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд руб. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил на эти цели от Агентства по страхованию вкладов 127 млрд руб. Это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели, после выплат на спасение Банка Москвы и Мособлбанка. После завершения проверки кредитного учреждения аудиторами ЦБ господин Сухов заявил о фальсификации банком отчетности, а в сообщении регулятора особо отмечалось, что его акционеры "не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка". В январе этого года Банк России, решив, что "Траст" активно использовал в своей работе схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и финансированию "инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков", обратился в правоохранительные органы.

 

В апреле 2015 года в отношении владельцев и руководителей "Траста" Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, на протяжении не менее чем двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. С этой целью, говорится в материалах дела, с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству "Траста" офшорные компании. В частности, в качестве получателя денег называлась TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам "Траста" Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Согласно предварительным подсчетам следствия, всего таким образом из кредитного учреждения было выведено не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн.

 

Первыми фигурантами уголовного дела стали высокопоставленные управленцы "Траста". Минувшим летом были арестованы бывшие и. о. председателя правления банка Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков. Сейчас, по данным их защиты, ГСУ намерено выделить их дела в отдельное производство, а затем направить их в суд.

 

Если 17 декабря суд примет решение о заочном аресте Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова, то вскоре все трое будут объявлены сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В настоящий момент бывшие совладельцы "Траста", по данным источников "Ъ", проживают в Великобритании и Австралии.

 

Владислав Трифонов

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Ъ-Газета