Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63,5 150 −0,0150
EUR 74,45 00 −0,0025
USD 63,5 982 0,0643
EUR 74, 4623 0,0805
USD 63,3500 63,5300
EUR 74,3000 74,0500
покупка продажа
63,3500 63,5300
74,3000 74,0500
23.07 — 30.07
62,2500
72,5400
BRENT 72,84 −0,22
Золото 1231,60 −0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

Источник: Банки.ру |
ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
Фото: depositphotos.com

ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Регулятор подготовил данное письмо в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

На данный момент банки обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента. «При проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефицарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента», — указывает ЦБ.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру