Курсы валют
USD 57,4706 −0,0412
EUR 67,5567 −0,3360
USD 57,4 500 0,0275
EUR 67, 5050 0,0525
USD 57,4 790 0,0565
EUR 67, 5196 0,0754
USD 57,4600 57,5900
EUR 67,5000 67,6500
покупка продажа
57,4600 57,5900
67,5000 67,6500
30.10 — 06.11
57,4000
67,7700
BRENT 57,77 0,07
Золото 1273,70 −0,03
ММВБ 2063,81 0,02
Главная Новости Банки ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

Источник: Банки.ру |
ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
Фото: depositphotos.com

ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Регулятор подготовил данное письмо в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

На данный момент банки обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента. «При проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефицарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента», — указывает ЦБ.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру