Курсы валют
USD 56,9838 0,0131
EUR 62,0440 −0,1224
USD 56,92 25 −0,0025
EUR 62,0 400 0,0300
USD 56, 8817 −0,1163
EUR 62,0 056 −0,0894
USD 56,9700 57,1000
EUR 61,9000 62,1500
покупка продажа
56,9700 57,1000
61,9000 62,1500
03.05 — 10.05
56,3000
60,2000
BRENT 51,73 0,19
Золото 1267,78 −0,04
ММВБ 2016,71 −0,13
Главная Новости Банки ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

Источник: Банки.ру |
ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
Фото: depositphotos.com

ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Регулятор подготовил данное письмо в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

На данный момент банки обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента. «При проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефицарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента», — указывает ЦБ.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру