Курсы валют
USD 58,0967 0,4625
EUR 61,6987 0,2491
USD 57,8875 0,0000
EUR 61,22 75 0,0025
USD 57,88 79 0,0044
EUR 61,22 78 0,0052
USD 57,9500 58,0500
EUR 61,5200 61,4000
покупка продажа
58,0500 58,0500
61,6000 61,4000
13.02 — 20.02
57,5900
61,0000
BRENT 56,27 0,09
Золото 1233,87 −0,08
ММВБ 2116,79 −0,11
Главная Новости Банки ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

Источник: Банки.ру |
ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».
ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов
Фото: depositphotos.com

ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Регулятор подготовил данное письмо в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

На данный момент банки обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента. «При проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефицарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента», — указывает ЦБ.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру