Курсы валют
USD 57,4247 −0,0981
EUR 61,8636 −0,2323
USD 5 6,9975 −0,0325
EUR 61,6 100 −0,0200
USD 57, 0236 −0,1028
EUR 61, 6243 −0,1008
USD 57,1500 57,3800
EUR 61,6500 61,8300
покупка продажа
57,1500 57,3800
61,6500 61,8300
27.03 — 03.04
57,8500
62,7900
BRENT 50,63 0,06
Золото 1248,57 0,04
ММВБ 2039,77 −0,09
Главная Новости Деньги Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег
Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег

Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег

Источник: Ведомости |

Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики. По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе.

 

Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut. Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства.

 

Дмитрий Мартинес был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza. «Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». ЗАО «Группа джей эф си» – головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.

 

В 2011 г. из-за массовых волнений в странах Южного Средиземноморья у JFC начались финансовые проблемы, и в феврале 2012 г. ЗАО «Группа джей эф си» подало иск о банкротстве. Настоящая причина банкротства была в другом, говорят банкир, знакомый с Кехманом, и бывший топ-менеджер JFC: бизнесмен за счет средств JFC пытался заниматься девелоперскими проектами. На скупку недвижимости Кехман потратил около $100 млн. А на девелопмент этой недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн.

 

Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины – госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC.

 

Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что первая выдаст второй кредит на 100 000 руб., говорится материалах дела. Но летом 2011 г. было подписано дополнительное соглашение на 400 млн руб. А в октябре 2011 г., когда Банк Москвы выдал «Группе джей эф си» кредит на $143 млн, было подписано еще одно дополнительное соглашение, по которому «Бонанза интернешнл» получила в кредит уже 2,5 млрд руб.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Деньги
Еще от Ведомости