Курсы валют
USD 57,2721 −0,0671
EUR 67,3577 −0,1019
USD 57,4 425 −0,0375
EUR 67, 7125 0,0150
USD 57,4 372 −0,0457
EUR 67, 7327 0,0604
USD 57,4100 57,5900
EUR 67,6100 67,7000
покупка продажа
57,4200 57,5900
67,6100 67,7000
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 57,95 −0,12
Золото 1281,57 0,05
ММВБ 2094,40 −0,27
Главная Новости Деньги Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег
Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег

Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег

Источник: Ведомости |

Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики. По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе.

 

Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut. Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства.

 

Дмитрий Мартинес был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza. «Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». ЗАО «Группа джей эф си» – головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.

 

В 2011 г. из-за массовых волнений в странах Южного Средиземноморья у JFC начались финансовые проблемы, и в феврале 2012 г. ЗАО «Группа джей эф си» подало иск о банкротстве. Настоящая причина банкротства была в другом, говорят банкир, знакомый с Кехманом, и бывший топ-менеджер JFC: бизнесмен за счет средств JFC пытался заниматься девелоперскими проектами. На скупку недвижимости Кехман потратил около $100 млн. А на девелопмент этой недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн.

 

Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины – госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC.

 

Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что первая выдаст второй кредит на 100 000 руб., говорится материалах дела. Но летом 2011 г. было подписано дополнительное соглашение на 400 млн руб. А в октябре 2011 г., когда Банк Москвы выдал «Группе джей эф си» кредит на $143 млн, было подписано еще одно дополнительное соглашение, по которому «Бонанза интернешнл» получила в кредит уже 2,5 млрд руб.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Деньги
Еще от Ведомости