Курсы валют
USD 56,7560 0,4817
EUR 63,6689 0,7486
USD 56,5 000 −0,0450
EUR 63,1500 0,0000
USD 56, 6534 −0,1369
EUR 63, 3229 −0,1139
USD 56,7500 56,8300
EUR 63,4600 63,5900
покупка продажа
56,7500 56,8300
63,4600 63,5900
29.05 — 05.06
57,0500
62,9000
BRENT 52,21 0,21
Золото 1266,67 −0,04
ММВБ 1934,25 0,07
Главная Новости Банки Банкам придется выявлять бенефициаров трастов
Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Источник: Ведомости |

Принимая деньги, банки должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных структур без образования юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Законопроект обязывает банкиров использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать бенефициаров трастов, а также запросить состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Деятельность таких организаций станет более понятной, прозрачной, поправки позволят выявлять их владельцев, тех, кто получает выгоду от работы таких структур, – объяснял ранее премьер Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с офшорными схемами.

 

Сейчас это требование закона распространяется только на юридических лиц, а трасты и фонды выпадали из-под контроля, объясняет партнер KPMG Анна Воронкова. С трастами в основном работают крупные банки, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: если банки не будут выявлять их бенефициаров, они столкнутся с претензиями Росфинмониторинга. Но таких клиентов у банков немного, замечает Воронкова. Напрямую из России операции с трастами осуществляются очень редко, согласна партнер PwC Екатерина Лазорина. Обычно в банках счет открывает компания, которая ведет в России бизнес или владеет активом, хотя она может и принадлежать бенефициару через траст, объясняет она. В этом случае банки видят не траст, а компанию, говорит Лазорина, поправки же обязывают банки выявлять бенефициаров только при прямом взаимодействии с трастом. Раскрыть информацию придется, только если траст попытается открыть счет в российском банке, сказала Воронкова. Даже если траст просто будет держать активы в банке, а не проводить операции, раскрывать информацию о бенефициаре не придется, говорит сотрудник ФНС.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости