Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 550 0,0325
EUR 69,6 600 0,0150
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3800
EUR 70,0000 70,0900
покупка продажа
59,5000 59,3800
70,0000 70,0900
20.11 — 27.11
59,1700
68,8200
BRENT 62,71 0,00
Золото 1294,10 0,01
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Банки Банкам придется выявлять бенефициаров трастов
Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Источник: Ведомости |

Принимая деньги, банки должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных структур без образования юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Законопроект обязывает банкиров использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать бенефициаров трастов, а также запросить состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Деятельность таких организаций станет более понятной, прозрачной, поправки позволят выявлять их владельцев, тех, кто получает выгоду от работы таких структур, – объяснял ранее премьер Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с офшорными схемами.

 

Сейчас это требование закона распространяется только на юридических лиц, а трасты и фонды выпадали из-под контроля, объясняет партнер KPMG Анна Воронкова. С трастами в основном работают крупные банки, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: если банки не будут выявлять их бенефициаров, они столкнутся с претензиями Росфинмониторинга. Но таких клиентов у банков немного, замечает Воронкова. Напрямую из России операции с трастами осуществляются очень редко, согласна партнер PwC Екатерина Лазорина. Обычно в банках счет открывает компания, которая ведет в России бизнес или владеет активом, хотя она может и принадлежать бенефициару через траст, объясняет она. В этом случае банки видят не траст, а компанию, говорит Лазорина, поправки же обязывают банки выявлять бенефициаров только при прямом взаимодействии с трастом. Раскрыть информацию придется, только если траст попытается открыть счет в российском банке, сказала Воронкова. Даже если траст просто будет держать активы в банке, а не проводить операции, раскрывать информацию о бенефициаре не придется, говорит сотрудник ФНС.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости