Курсы валют
USD 64,1528 0,4721
EUR 68,4703 0,8541
USD 63,8 800 0,0025
EUR 68, 1575 0,0850
USD 63,8333 0,0000
EUR 68,08 51 0,0009
USD 70,0400 64,1000
EUR 77,6200 68,3500
покупка продажа
70,0400 64,1000
77,6200 68,3500
28.11 — 05.12
64,7500
69,7500
BRENT 54,28 −0,15
Золото 1175,89 0,01
ММВБ 2128,99 −0,20
Главная Новости Банки Банкам придется выявлять бенефициаров трастов
Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Банкам придется выявлять бенефициаров трастов

Источник: Ведомости|
17:31 22 октября 2015
Но таких клиентов у них немного, а раскрыть их будет слишком сложно, предупреждают эксперты.
Банкам придется выявлять бенефициаров трастов
Фото: Ведомости/Е.Разумный

Принимая деньги, банки должны будут проверять бенефициаров не только юрлиц, но и иностранных структур без образования юридического лица, т. е. трастов. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Законопроект обязывает банкиров использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать бенефициаров трастов, а также запросить состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

Деятельность таких организаций станет более понятной, прозрачной, поправки позволят выявлять их владельцев, тех, кто получает выгоду от работы таких структур, – объяснял ранее премьер Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с офшорными схемами.

 

Сейчас это требование закона распространяется только на юридических лиц, а трасты и фонды выпадали из-под контроля, объясняет партнер KPMG Анна Воронкова. С трастами в основном работают крупные банки, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: если банки не будут выявлять их бенефициаров, они столкнутся с претензиями Росфинмониторинга. Но таких клиентов у банков немного, замечает Воронкова. Напрямую из России операции с трастами осуществляются очень редко, согласна партнер PwC Екатерина Лазорина. Обычно в банках счет открывает компания, которая ведет в России бизнес или владеет активом, хотя она может и принадлежать бенефициару через траст, объясняет она. В этом случае банки видят не траст, а компанию, говорит Лазорина, поправки же обязывают банки выявлять бенефициаров только при прямом взаимодействии с трастом. Раскрыть информацию придется, только если траст попытается открыть счет в российском банке, сказала Воронкова. Даже если траст просто будет держать активы в банке, а не проводить операции, раскрывать информацию о бенефициаре не придется, говорит сотрудник ФНС.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости