Курсы валют
USD 57,4247 −0,0981
EUR 61,8636 −0,2323
USD 56, 8800 −0,1050
EUR 61,5 650 0,0175
USD 57, 0236 −0,1028
EUR 61, 6243 −0,1008
USD 57,1500 57,1900
EUR 61,5500 61,8300
покупка продажа
57,1500 57,1900
61,5500 61,8300
20.03 — 27.03
59,0700
62,5700
BRENT 50,80 −0,33
Золото 1243,13 0,00
ММВБ 2039,77 −0,09
Главная Новости Банки Расчистка банковского сектора вынуждает сомнительных клиентов проводить операции в крупных банках
Сбербанк засомневался в клиентах

Сбербанк засомневался в клиентах

Источник: Ведомости |

Объем выявленных сомнительных операций в Сбербанке вырос на 25% с начала года, заявил президент госбанка Герман Греф (цитата по ТАСС). Их количество растет каждый год, констатировал он. Точные цифры он не назвал, представитель Сбербанка также не смог их уточнить.

 

Опрошенные банкиры говорят, что таков результат расчистки банковского сектора от банков и компаний, которые проводят операции по отмыванию доходов, выводу капитала, обналичиванию и проч. ЦБ борется с банками, вовлеченными в сомнительные операции, и организации, занимающиеся транзитной деятельностью и обналичиванием, пытаются прорваться в крупные банки, говорит начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. По ее словам, «мотивация» этих компаний – затеряться в масштабах банка, «не потерять средства в случае отзыва лицензии, что с большой долей вероятности случится, приди такая организация в банк с сомнительной репутацией». Повышенную активность недобросовестных клиентов подтвердили в Райффайзенбанке, а ранее отмечали в «ВТБ 24» и Альфа-банке (оба увеличили число отказов в обслуживании для новых клиентов). Сбербанк создал центр по комплайенсу, который располагается в Санкт-Петербурге, чтобы эффективнее выявлять схемы в филиалах.

 

Небольшие и средние банки подвергаются сейчас серьезным проверкам со стороны ЦБ, говорит топ-менеджер банка из топ-100. Каждый квартал банки получают информацию от ЦБ с объемом транзитных, по мнению регулятора, операций и клиентов, а с ними требование к следующему кварталу сократить их не менее чем на 20%, говорит собеседник «Ведомостей». Банки вычищают таких клиентов, рассказывает он, так они оказываются в крупных банках в надежде затеряться в большом потоке.

Вывод капитала сейчас стоит дорого – от 5%, обналичивание еще дороже – порядка 7%, а к концу года цены еще вырастут, – делится один из банкиров.

Благодаря борьбе ЦБ со схемами незаконного обналичивания цены на него в этом году выросли вдвое, говорил в ноябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости