Курсы валют
USD 56,9838 0,0131
EUR 62,0440 −0,1224
USD 56,92 25 −0,0025
EUR 62,0 400 0,0300
USD 56, 8817 −0,1163
EUR 62,0 056 −0,0894
USD 56,8100 57,0900
EUR 62,0100 62,3000
покупка продажа
56,8100 57,0900
62,0100 62,3000
03.05 — 10.05
56,3000
60,2000
BRENT 51,73 0,19
Золото 1267,78 −0,04
ММВБ 2016,71 −0,13
Главная Новости Банки Расчистка банковского сектора вынуждает сомнительных клиентов проводить операции в крупных банках
Сбербанк засомневался в клиентах

Сбербанк засомневался в клиентах

Источник: Ведомости |

Объем выявленных сомнительных операций в Сбербанке вырос на 25% с начала года, заявил президент госбанка Герман Греф (цитата по ТАСС). Их количество растет каждый год, констатировал он. Точные цифры он не назвал, представитель Сбербанка также не смог их уточнить.

 

Опрошенные банкиры говорят, что таков результат расчистки банковского сектора от банков и компаний, которые проводят операции по отмыванию доходов, выводу капитала, обналичиванию и проч. ЦБ борется с банками, вовлеченными в сомнительные операции, и организации, занимающиеся транзитной деятельностью и обналичиванием, пытаются прорваться в крупные банки, говорит начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. По ее словам, «мотивация» этих компаний – затеряться в масштабах банка, «не потерять средства в случае отзыва лицензии, что с большой долей вероятности случится, приди такая организация в банк с сомнительной репутацией». Повышенную активность недобросовестных клиентов подтвердили в Райффайзенбанке, а ранее отмечали в «ВТБ 24» и Альфа-банке (оба увеличили число отказов в обслуживании для новых клиентов). Сбербанк создал центр по комплайенсу, который располагается в Санкт-Петербурге, чтобы эффективнее выявлять схемы в филиалах.

 

Небольшие и средние банки подвергаются сейчас серьезным проверкам со стороны ЦБ, говорит топ-менеджер банка из топ-100. Каждый квартал банки получают информацию от ЦБ с объемом транзитных, по мнению регулятора, операций и клиентов, а с ними требование к следующему кварталу сократить их не менее чем на 20%, говорит собеседник «Ведомостей». Банки вычищают таких клиентов, рассказывает он, так они оказываются в крупных банках в надежде затеряться в большом потоке.

Вывод капитала сейчас стоит дорого – от 5%, обналичивание еще дороже – порядка 7%, а к концу года цены еще вырастут, – делится один из банкиров.

Благодаря борьбе ЦБ со схемами незаконного обналичивания цены на него в этом году выросли вдвое, говорил в ноябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости