Курсы валют
USD 59,6697 0,3176
EUR 63,7272 0,5469
USD 59,7 550 −0,0250
EUR 6 3,9175 −0,0825
USD 59,8957 0,0000
EUR 63,9641 0,0000
USD 59,5500 59,8900
EUR 63,9200 63,8700
покупка продажа
59,5500 59,8900
63,9200 63,8700
16.01 — 23.01
59,5500
63,2500
BRENT 55,49 0,07
Золото 1217,15 0,05
ММВБ 2159,96 −0,16
Главная Новости Банки Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд — Bloomberg
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Источник: Ведомости |
Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них.
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в своем российском подразделении на $4 млрд – в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования в банке. По словам источников агентства, среди сделок, о которых ранее не сообщалось, - операции, совершавшиеся «в одном направлении», т. е., например, заявки на покупку. Между тем в ходе зеркальных сделок российские клиенты банка покупали через московский офис деривативы за рубли и через несколько секунд продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

 

 

Таким образом, общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

 

Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них. Среди регуляторов – и власти США, которые продолжают анализировать зеркальные сделки Deutsche Bank на предмет возможного нарушения "антиотмывочного" законодательства, а также, как сообщала в октябре Financial Times, - возможного нарушения санкций. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги. Bloomberg в октябре же со ссылкой на информированные источники сообщало, что выгоду из расследуемых сделок могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости