Курсы валют
USD 59,3612 0,1122
EUR 69,7197 0,0666
USD 59,0 000 −0,0325
EUR 69,4 200 −0,0275
USD 59, 0666 −0,0676
EUR 69, 3923 −0,0748
USD 59,2500 59,3500
EUR 70,0000 69,7000
покупка продажа
59,2500 59,3500
70,0000 69,7000
14.08 — 21.08
61,0000
72,2900
BRENT 52,86 0,00
Золото 1283,58 0,00
ММВБ 1930,71 0,08
Главная Новости Банки Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд — Bloomberg
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Источник: Ведомости |
Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них.
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в своем российском подразделении на $4 млрд – в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования в банке. По словам источников агентства, среди сделок, о которых ранее не сообщалось, - операции, совершавшиеся «в одном направлении», т. е., например, заявки на покупку. Между тем в ходе зеркальных сделок российские клиенты банка покупали через московский офис деривативы за рубли и через несколько секунд продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

 

 

Таким образом, общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

 

Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них. Среди регуляторов – и власти США, которые продолжают анализировать зеркальные сделки Deutsche Bank на предмет возможного нарушения "антиотмывочного" законодательства, а также, как сообщала в октябре Financial Times, - возможного нарушения санкций. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги. Bloomberg в октябре же со ссылкой на информированные источники сообщало, что выгоду из расследуемых сделок могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости