Курсы валют
USD 58,8987 0,1905
EUR 69,4298 0,0250
USD 58,8 000 −0,0300
EUR 69,1 700 0,0100
USD 58, 8071 0,0120
EUR 69, 2582 0,0972
USD 58,8600 59,0500
EUR 69,3500 69,5000
покупка продажа
58,8600 59,0500
69,3500 69,5000
18.12 — 25.12
57,8000
68,7200
BRENT 63,25 0,00
Золото 1254,87 0,00
ММВБ 2143,99 0,22
Главная Новости Банки Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд — Bloomberg
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Источник: Ведомости |
Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них.
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в своем российском подразделении на $4 млрд – в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования в банке. По словам источников агентства, среди сделок, о которых ранее не сообщалось, - операции, совершавшиеся «в одном направлении», т. е., например, заявки на покупку. Между тем в ходе зеркальных сделок российские клиенты банка покупали через московский офис деривативы за рубли и через несколько секунд продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

 

 

Таким образом, общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

 

Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них. Среди регуляторов – и власти США, которые продолжают анализировать зеркальные сделки Deutsche Bank на предмет возможного нарушения "антиотмывочного" законодательства, а также, как сообщала в октябре Financial Times, - возможного нарушения санкций. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги. Bloomberg в октябре же со ссылкой на информированные источники сообщало, что выгоду из расследуемых сделок могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости, Банки
Еще от Ведомости