Курсы валют
USD 57,4247 −0,0981
EUR 61,8636 −0,2323
USD 56, 8800 −0,1050
EUR 61,5 650 0,0175
USD 57, 0236 −0,1028
EUR 61, 6243 −0,1008
USD 57,1500 57,2000
EUR 61,7500 62,0000
покупка продажа
57,1500 57,2000
61,7500 62,0000
27.03 — 03.04
56,7000
61,2000
BRENT 50,80 −0,33
Золото 1258,29 0,09
ММВБ 2039,77 −0,09
Главная Новости Банки Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд — Bloomberg
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд

Источник: Ведомости |
Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них.
Deutsche Bank выявил подозрительных операций в России уже на $10 млрд
Фото: depositphotos.com

Deutsche Bank выявил подозрительных операций в своем российском подразделении на $4 млрд – в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования в банке. По словам источников агентства, среди сделок, о которых ранее не сообщалось, - операции, совершавшиеся «в одном направлении», т. е., например, заявки на покупку. Между тем в ходе зеркальных сделок российские клиенты банка покупали через московский офис деривативы за рубли и через несколько секунд продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

 

 

Таким образом, общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

 

Deutsche Bank в сентябре проинформировал международных регуляторов о вновь выявленных подозрительных операциях, рассказали два человека, знакомые с внутренним докладом банка о них. Среди регуляторов – и власти США, которые продолжают анализировать зеркальные сделки Deutsche Bank на предмет возможного нарушения "антиотмывочного" законодательства, а также, как сообщала в октябре Financial Times, - возможного нарушения санкций. Среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги. Bloomberg в октябре же со ссылкой на информированные источники сообщало, что выгоду из расследуемых сделок могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки, Новости
Еще от Ведомости