Курсы валют
USD 59,2348 −0,0463
EUR 69,8023 0,1589
USD 5 9,0050 0,0275
EUR 69,52 00 −0,0025
USD 5 8,9326 −0,1891
EUR 69, 5467 −0,1888
USD 59,1000 59,3000
EUR 69,6700 69,7900
покупка продажа
59,1000 59,3000
69,6700 69,7900
18.12 — 25.12
60,0000
70,4500
BRENT 64,68 0,05
Золото 1242,77 0,00
ММВБ 2141,08 0,31
Главная Новости Банки ЦБ стал оперативнее указывать банкирам на клиентов, чьи налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов
ЦБ рекомендовал банкам усилить налоговый контроль над компаниями

ЦБ рекомендовал банкам усилить налоговый контроль над компаниями

Источник: Ведомости |

Центробанк начал пристальнее следить за операциями компаний со скромными налоговыми платежами, об этом «Ведомостям» рассказали сразу несколько банкиров. По словам одного из них, на прошлой неделе в банк поступил звонок от сотрудника ЦБ, который рекомендовал банку провести работу с рядом клиентов, у которых налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов. «В противном случае регулятор посчитает эти компании транзитными, и к банку будут вопросы по проведению сомнительных операций», – рассказывает собеседник «Ведомостей». В этот же вечер банк приостановил обслуживание этих клиентов и рекомендовал сделать авансовые налоговые платежи, делится он.

 

В начале 2015 г. ЦБ плотно занялся борьбой с транзитными операциями, говорит топ-менеджер банка из топ-100, с тех пор банки ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой. Другой топ-менеджер банка из топ-100 говорит, что по факту это происходит чаще и в форме устных рекомендаций. «Мы получали такие рекомендации устно», – подтверждает сотрудник банка топ-20. «Эти требования осложняют банкам жизнь – около половины наших клиентов, у кого есть живой бизнес, не попадают под требования о минимальной налоговой нагрузке», – признает топ-менеджер крупного регионального банка.

 

ЦБ постоянно отслеживает операции, которые могут потенциально использоваться для сомнительных сделок, и направляет банкам соответствующие рекомендации, указали в пресс-службе ЦБ. В ноябре 2015 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов сообщил, что компания может оказаться однодневкой, если ее налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборота. Это не единственный, но главный критерий, говорит предправления банка из второй сотни.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости