Курсы валют
USD 63,4888 0,2142
EUR 73,9327 0,4519
USD 63, 3675 −0,0375
EUR 7 3,9250 −0,0750
USD 63, 5131 0,1310
EUR 73, 9711 0,0940
USD 63,4000 63,4900
EUR 73,9000 74,0500
покупка продажа
63,4000 63,4400
73,9000 74,0500
23.07 — 30.07
62,2500
72,5400
BRENT 73,23 −0,04
Золото 1222,00 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Банки Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg
Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Источник: РИА Новости |
Эксперты планируют выяснить, причастны ли банки к процессам отмывания денег, в чем их обвинила накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Австрийский финансовый регулятор (FMA) проведет расследование причастности двух австрийских банков — Raiffeisen Bank International (RBI) и Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) — к якобы имевшим место мошенническим схемам перевода денег в офшоры при содействии панамской юридической компании Mossack Fonseca.

 

Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA, со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации "в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег".

 

Грубельник добавил, что по поводу относящихся к Австрии эпизодов в 2012 году FMA уже проводило проверку, направив выявленную подозрительную информацию в криминальную полицию, однако, иных деталей от него по этому поводу не последовало.

 

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала накануне якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

 

В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, якобы приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Кроме того, в материалах фигурируют имена всемирно известного актера Джеки Чана, аргентинского футболиста Лионеля Месси и индийского киноактера Амитабха Баччана.

 

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека в интервью панамскому телеканалу TVN заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, однако не уточнил, о каких конкретно идет речь.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от РИА Новости