Курсы валют
USD 59,1446 0,3076
EUR 69,4653 0,1671
USD 58,8 125 0,0050
EUR 69, 2650 0,0750
USD 58, 8302 0,0477
EUR 69,1 860 0,0689
USD 58,8000 59,0200
EUR 69,2200 69,4200
покупка продажа
58,8000 59,0200
69,2200 69,4200
18.12 — 25.12
58,5000
68,5000
BRENT 62,50 −0,11
Золото 1245,96 0,05
ММВБ 2131,04 0,05
Главная Новости Банки Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg
Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Источник: РИА Новости |
Эксперты планируют выяснить, причастны ли банки к процессам отмывания денег, в чем их обвинила накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Австрийский финансовый регулятор (FMA) проведет расследование причастности двух австрийских банков — Raiffeisen Bank International (RBI) и Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) — к якобы имевшим место мошенническим схемам перевода денег в офшоры при содействии панамской юридической компании Mossack Fonseca.

 

Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA, со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации "в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег".

 

Грубельник добавил, что по поводу относящихся к Австрии эпизодов в 2012 году FMA уже проводило проверку, направив выявленную подозрительную информацию в криминальную полицию, однако, иных деталей от него по этому поводу не последовало.

 

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала накануне якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

 

В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, якобы приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Кроме того, в материалах фигурируют имена всемирно известного актера Джеки Чана, аргентинского футболиста Лионеля Месси и индийского киноактера Амитабха Баччана.

 

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека в интервью панамскому телеканалу TVN заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, однако не уточнил, о каких конкретно идет речь.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от РИА Новости