Курсы валют
USD 56,7608 0,1071
EUR 69,6341 −0,1746
USD 56,5 175 −0,0050
EUR 69, 6300 −0,0725
USD 56, 3089 −0,1085
EUR 69, 2413 −0,1407
USD 56,7400 56,5400
EUR 69,7000 69,6900
покупка продажа
56,7400 56,5400
69,7000 69,6900
26.02 — 05.03
56,0000
69,5000
BRENT 67,30 0,00
Золото 1328,22 −0,05
ММВБ 2336,82 0,16
Главная Новости Банки Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg
Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

Источник: РИА Новости |

Австрийский финансовый регулятор (FMA) проведет расследование причастности двух австрийских банков — Raiffeisen Bank International (RBI) и Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) — к якобы имевшим место мошенническим схемам перевода денег в офшоры при содействии панамской юридической компании Mossack Fonseca.

 

Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA, со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации "в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег".

 

Грубельник добавил, что по поводу относящихся к Австрии эпизодов в 2012 году FMA уже проводило проверку, направив выявленную подозрительную информацию в криминальную полицию, однако, иных деталей от него по этому поводу не последовало.

 

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала накануне якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

 

В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, якобы приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Кроме того, в материалах фигурируют имена всемирно известного актера Джеки Чана, аргентинского футболиста Лионеля Месси и индийского киноактера Амитабха Баччана.

 

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека в интервью панамскому телеканалу TVN заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, однако не уточнил, о каких конкретно идет речь.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от РИА Новости