Курсы валют
USD 56,6537 0,1336
EUR 69,8087 −0,0841
USD 56, 7600 0,1950
EUR 69, 7750 −0,0500
USD 56, 6798 0,0991
EUR 69,7 943 0,0872
USD 56,6500 56,8000
EUR 69,7500 69,9700
покупка продажа
56,6500 56,8000
69,7500 69,9700
26.02 — 05.03
56,2600
70,5000
BRENT 64,94 −0,14
Золото 1325,47 −0,09
ММВБ 2310,47 0,33
Главная Новости Банки ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гарант-Инвест»
ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гарант-Инвест»

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Гарант-Инвест»

Источник: Банки.ру |

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка «Гарант-Инвест». Информация об этом опубликована во вторник на сайте Центробанка.

 

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

 

Решение от 24 января 2017 года вступило в законную силу 10 февраля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

 

Должность председателя правления банка «Гарант-Инвест» занимает Игорь Касьянов.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру