Курсы валют
USD 56,3779 −0,6462
EUR 60,5950 −0,9397
USD 56,0 600 0,0200
EUR 59,8725 0,0000
USD 56, 1222 0,1142
EUR 60,0 660 −0,0051
USD 56,1100 56,2700
EUR 60,2500 60,4200
покупка продажа
56,1100 56,2700
60,2500 60,4200
03.04 — 10.04
57,5000
62,0000
BRENT 52,91 0,04
Золото 1244,38 −0,01
ММВБ 2021,88 −0,04
Главная Новости Банки Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Источник: Банки.ру |

Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление, — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

 

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру