Курсы валют
USD 59,0014 −0,6550
EUR 66,0816 −0,5964
USD 59,0 700 0,0050
EUR 66,0 725 0,0175
USD 59,0 507 −0,0203
EUR 66,0 618 0,0118
USD 58,9200 59,0700
EUR 66,0100 66,1900
покупка продажа
58,9200 59,0700
66,0100 66,1900
03.07 — 10.07
59,0000
66,2000
BRENT 45,58 0,00
Золото 1241,32 −0,12
ММВБ 1869,35 −0,03
Главная Новости Банки Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Источник: Банки.ру |

Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление, — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

 

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру