Курсы валют
USD 57,2721 −0,0671
EUR 67,3577 −0,1019
USD 57,4 250 −0,0125
EUR 67, 8200 0,0900
USD 57,4 465 −0,0036
EUR 67, 8508 0,1386
USD 57,4000 57,5900
EUR 67,7100 67,9000
покупка продажа
57,4000 57,5900
67,7100 67,9000
23.10 — 30.10
58,7000
70,1500
BRENT 58,11 0,07
Золото 1281,02 −0,02
ММВБ 2093,63 −0,04
Главная Новости Банки Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Источник: Банки.ру |

Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление, — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

 

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру