Курсы валют
USD 63,8741 −0,0501
EUR 68,6902 0,9242
USD 63,8 325 −0,0125
EUR 68, 4050 0,0250
USD 63,8 702 −0,0248
EUR 68, 4416 −0,1348
USD 64,0000 64,0500
EUR 68,4500 68,7300
покупка продажа
64,0000 64,0500
68,4500 68,7300
05.12 — 12.12
65,2000
69,3000
BRENT 53,90 −0,06
Золото 1168,95 0,03
ММВБ 2152,35 −0,05
Главная Новости Банки Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​

Источник: Банки.ру|
07:00 13 декабря 2015
Нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год.
Латвийская «дочка» Приватбанка оштрафована на 2 млн евро за отмывание денег​
Фото: Коммерсантъ/Антон Белицкий

Комиссия рынков финансов и капитала Латвии оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на 2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма, говорится в сообщении ведомства.

Оценив ответственность должностных лиц банка, комиссия отстранила от обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление, — отмечается в релизе.

По данным ведомства, нарушения в работе AS PrivatBank выявлены в ходе проверки сделок с 2012 по 2014 год. Они связаны со скандалом вокруг масштабных хищений из молдавских банков.

 

Кроме того, комиссия может наложить индивидуальные денежные санкции на ответственных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях направят в правоохранительные органы. AS PrivatBank не принял необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате этого через кредитное учреждение проходили сомнительные операции.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Банки
Еще от Банки.ру