Курсы валют
USD 57,6527 −0,5715
EUR 69,0737 −0,1898
USD 57, 5000 −0,1225
EUR 68, 6600 −0,1475
USD 57, 6136 0,0618
EUR 68,8 112 −0,0579
USD 57,6100 57,7400
EUR 68,9000 68,9900
покупка продажа
57,6100 57,7400
68,9000 68,9900
25.09 — 02.10
58,3000
68,5000
BRENT 56,86 −0,07
Золото 1296,78 −0,02
ММВБ 2051,63 0,03
Главная Новости Банки Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения
Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения

Банки проверят компании, которые принимают платежи от населения

Источник: Ведомости |

ЦБ хочет обязать банки проводить проверки банковских платежных агентов, следует из проекта указания, опубликованного в пятницу.

 

Банковский платежный агент – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые принимают наличные платежи от населения в пользу поставщиков услуг – компаний ЖКХ, интернет-магазинов, авиакомпаний и т. д.

 

Проект направлен на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Помимо обязанности проводить проверки с 1 октября банки получают возможность запрашивать у платежных агентов информацию об открытых специальных банковских счетах и выписки по ним, а также учетные документы.

 

Область деятельности платежных агентов связана с большими оборотами наличных денежных средств, чем и вызван повышенный риск осуществления подозрительных операций, объясняет член правления банка «Возрождение» Сергей Малинин.

 

Сами платежные агенты больших изменений не ждут.

 

МТС, принимая денежные средства для оплаты собственных услуг и услуг третьих лиц, выступает в качестве платежного агента МТС-банка, говорит представитель МТС. По его словам, проект указания ЦБ ужесточает контроль над операциями платежных агентов со стороны банков. Однако он уверяет, что для компании существенных изменений не будет ­– при совершении этих операций компания соблюдает все требования законодательства и будет их соблюдать после вступления в силу новых требований.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наВедомости
Рубрики
Банки
Еще от Ведомости