Курсы валют
USD 61,6659 0,2569
EUR 72,1183 0,1101
USD 62,2 875 0,0225
EUR 72, 5700 −0,0400
USD 62, 2956 0,1644
EUR 72, 6415 0,1551
USD 62,0200 61,8500
EUR 72,5300 72,8000
покупка продажа
62,0200 61,8500
72,5300 72,8000
21.05 — 28.05
62,8000
75,2300
BRENT 76,33 0,00
Золото 1298,65 0,06
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости Страхование Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов, как банки
Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Источник: Банки.ру |

Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.

 

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

 

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру