Курсы валют
USD 56,4115 −0,2146
EUR 69,0702 −0,1948
USD 56,4 675 0,0175
EUR 69,27 50 −0,0025
USD 56, 4461 0,0704
EUR 69, 2934 −0,0080
USD 56,4500 56,6800
EUR 69,2200 69,4000
покупка продажа
56,4500 56,6800
69,2200 69,4000
29.01 — 05.02
56,8400
68,5500
BRENT 69,74 −0,01
Золото 1337,62 0,01
ММВБ 2287,38 −0,03
Главная Новости Страхование Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов, как банки
Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Источник: Банки.ру |

Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.

 

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

 

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру