Курсы валют
USD 57,6527 −0,5715
EUR 69,0737 −0,1898
USD 57, 5000 −0,1225
EUR 68, 6600 −0,1475
USD 57, 6136 0,0618
EUR 68,8 112 −0,0579
USD 57,6500 57,7400
EUR 68,9000 69,1500
покупка продажа
57,6500 57,7400
68,9000 69,1500
25.09 — 02.10
57,7000
68,9500
BRENT 56,86 −0,07
Золото 1296,78 −0,02
ММВБ 2051,63 0,03
Главная Новости Страхование Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов, как банки
Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Источник: Банки.ру |

Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.

 

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

 

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру