Курсы валют
USD 59,6325 −0,3573
EUR 70,3604 −0,3436
USD 59,0 800 0,0300
EUR 69,6 500 −0,0125
USD 59, 1630 −0,1655
EUR 69, 7957 −0,0992
USD 59,5000 59,3800
EUR 70,0000 69,8200
покупка продажа
59,5000 59,3800
70,0000 69,8200
20.11 — 27.11
60,5000
71,0000
BRENT 62,72 0,00
Золото 1293,57 0,02
ММВБ 2131,91 −0,14
Главная Новости Страхование Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов, как банки
Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Страховщики будут обязаны идентифицировать клиентов

Источник: Банки.ру |

Центробанк планирует ввести для некредитных финансовых организаций (страховых компаний, микрофинансовых организаций, НПФ и т.д.) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, которые действуют сейчас для банков. Соответствующий проект указания Банк России выложил на своем сайте для публичного обсуждения.

 

Согласно документу, некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента физическое или юридическое лицо, его представителя и выгодоприобретателя. Для идентификации частного клиента организация будет выяснять его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта). От юридических лиц будут запрашивать, в частности, идентификационный номер налогоплательщика и сведения государственной регистрации.

 

Требование разработано для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в проекте указания.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Страхование
Еще от Банки.ру