Курсы валют
USD 63,2396 −0,5477
EUR 73,7247 0,0376
USD 62,8 950 0,0125
EUR 73,3 000 −0,0200
USD 62,9 576 −0,0051
EUR 73, 3277 0,1044
покупка продажа
25.06 — 02.07
63,1000
73,2500
BRENT 75,82 0,17
Золото 1269,28 0,01
ММВБ 2285,53 0,01
Главная Новости «Багамские документы» раскрыли офшорные следы европейских компаний
«Багамские документы» раскрыли офшорные следы европейских компаний

«Багамские документы» раскрыли офшорные следы европейских компаний

Источник: Ведомости |

Спустя пять месяцев после скандала с «панамскими документами» Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) проанализировал новый набор из 1,3 млн регистрационных данных 176 000 офшоров – на этот раз с Багамских островов. Журналисты обнаружили офшорные «следы» нескольких крупных европейских компаний и официальных лиц.

 

По данным The Guardian, пока самый крупный улов – бывший еврокомиссар, ныне советник в Bank of America и Uber, видный деятель Народной партии Нидерландов Нели Крус, которая была директором нескольких компаний, зарегистрированных на Багамских островах. Газета указывает, что Крус умолчала об этом факте, когда в начале года защищала экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона в ходе скандала, связанного с багамско-панамским инвестфондом отца последнего.

 

Оказалось, что в 1994 г. Крус была президентом багамской геологоразведочной компании Siberian Pacific Resources, для которой организовала привлечение 500 000 канадских долларов в СП с «группой российских геологов, ищущих алмазы в Сибири». Акции Siberian Pacific Resources торговались на Ванкуверской бирже, которая славилась непрозрачностью операций и была закрыта регуляторами в 1999 г., отмечает газета.

 

Также с 2000 по 2009 г. Крус значилась директором инвестфонда Mint Holdings с арабским капиталом, который в 2000 г. пытался купить зарубежные активы компании Enron, рухнувшей после скандала с фальсификацией отчетности.

 

СМИ уточняют, что в самом факте управления офшорной компанией нет ничего незаконного, если законна ее деятельность. Тем не менее Крус нарушила регламент Еврокомиссии: правила ЕС требуют, чтобы еврокомиссары заявляли обо всех руководящих или консультативных постах за 10 лет до занятия поста в структурах ЕС. Крус стала комиссаром ЕС по антимонопольной политике в 2004 г. Через своего юриста она передала, что предоставит разъяснения президенту ЕК.

 

Обширный материал «багамских документов» распределен по изданиям нескольких стран. Так, бельгийские издания смогли опознать 116 офшорных компаний, связанных с Бельгией. Они принадлежали или управлялись 92 бельгийцами или иностранцами, обосновавшимися в Бельгии. Из них 54 продолжали выполнять свои функции после 2011 г., сообщило в четверг издание Le Soir.

 

В новом списке офшорных компаний журналисты обнаружили следы бельгийско-французской банковской группы Dexia, название которой уже звучало в связи с «панамскими документами», и бельгийской государственной компании BIO, занимающейся инвестициями в развивающихся странах.

 

Испанская El Confidencial нашла офшорные связи владельцев национальной транспортной компании ALSA: оказалось, что бизнесом компании в Китае они управляют через багамскую Letya Investments Limited.

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Рубрики
Новости
Еще от Ведомости